Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Подготовили новостной дайджест за неделю
Контртеррористический форум прошел в Беларуси с участием свыше 300 делегатов из стран СНГ и ШОС
В Минске в преддверии саммита лидеров стран Содружества в Ашхабаде (Туркменистан) прошел Четвертый контртеррористический форум, который объединил Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международную научно-практическую конференцию РАТС ШОС и совместные антитеррористические учения компетентных органов государств – участников СНГ и государств – членов ШОС. Отмечена значимость укрепления международного сотрудничества и всестороннего диалога на контртеррористическом треке. Участники обменялись национальным опытом противодействия терроризму и его финансированию.
В Тамбове четверо фигурантов подозреваются в отмывании 6 млн рублей, похищенных у банков
По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года гендиректор компании и соучастники получили в банке 76 миллионов по шести кредитным договорам, указав при оформлении ложную информацию о целях и условиях финансирования. После были проведены операции для легализации полученных незаконным путем средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В Казахстане ликвидированы два незаконных онлайн-казино, в деятельности которых использовались дропы
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы. Потенциальным игрокам через мессенджер направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге. На преступные доходы организаторы приобрели имущество, включая автомобили и земельные участки. Приговором суда двое лиц осуждены к 4-м годам лишения свободы.
В Индии у пенсионера похитили сбережения под угрозой «ареста из-за дела об отмывании денег»
В Индии 71-летний мужчина потерял свои сбережения: с ним связался мошенник, который представился полицейским и угрожал арестом. Злоумышленник утверждал, что в отношении пожилого мужчины возбуждено дело об отмывании денег. Под предлогом проведения расследования звонивший запросил информацию о банковском балансе заявителя и его инвестициях. Он сказал пенсионеру не связываться ни с кем из членов семьи или друзьями и попросил перевести деньги на банковский счет для проверки, заверив, что сумма будет возвращена.
Тренинг Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег прошел в Малайзии
В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошел пятидневный тренинг Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) по международным стандартам. С лекциями выступили представители Международного валютного фонда (МВФ) и секретариата региональной группы по типу ФАТФ из Малайзии, Монголии, Пакистана и других стран. Тренинг объединил более 40 сотрудников финансовой разведки, надзорных органов, правоохранительного блока и судебной системы.
#АнтиотмывочныеНовости
