В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка
СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова.
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика совместно с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей, представив банку заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку был причинён ущерб в особо крупном размере - 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Также установлено, что фигуранты уголовного дела проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества.
Общая сумма составила более 6 миллионов рублей. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн. рублей, а также изъята часть оборудования.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.
#мвд68 #умвдпотамбовскойобласти #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии
