Четверо тамбовчан причинили банку ущерб в 75 млн рублей
Четверых тамбовчан подозревают в отмывании 6 млн рублей, похищенных у банка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 (легализация средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере).
По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года гендиректор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами, действуя в сговоре, получил кредит по шести договорам на 76 млн рублей. При этом он предоставил банку заведомо ложные сведения о целях и условиях финансирования.
В итоге банку причинили ущерб в 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Правоохранители выяснили, что фигуранты проводили финансовые операции по легализации денег и имущества. Общая сумма сделок составила более 6 млн рублей. На имущество подозреваемых наложили арест более чем на 50 млн рублей. Также изъяли часть оборудования.
Алексей Бучнев, архив редакции