Польская криптобиржа Zondacrypto, которая более двух недель не выплачивает деньги инвесторам, может контролироваться организованной преступной группировкой (ОПГ) из России, известной как «тамбовская». Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
Президент биржи Пшемыслав Краль отрицает информацию СМИ. В то же время польская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. По данным ведомства, размер ущерба по делу составляет €82,8 млн. Как сообщал премьер-министр Дональд Туск, от деятельности биржи могли пострадать более 30 тыс. человек.
Тамбовская ОПГ была основана в Ленинграде в конце 80-х годов. Главарем группировки был признан Владимир Кумарин (позднее Барсуков). В марте 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил Владимира Барсукова к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества.
