Дело о мошенничестве владельца тамбовского «Завком-Инжиниринг» дошло до суда
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, которого уличили в особо крупном мошенничестве и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов. Об этом в ведомстве сообщили 6 марта. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Артемове, одном из собственников (37,05% долей) ООО «Виват», которое выступает единственным владельцем местного ООО «Завком-Инжиниринг».
По версии следствия, в 2024 году обвиняемый и его соучастники «в рамках исполнения договора на изготовление и поставку оборудования в образовательное учреждение, финансируемого государственным фондом, подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам». Этим бюджету был причинен ущерб более 31 млн руб. Кроме того, соучастники проводили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента.
«В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн руб.»,— уточнили в прокуратуре.
Фото: Прокуратура Тамбовской области
