В Тамбове четырёх человек подозревают в хищении 75 миллионов рублей у банка и отмывании денег
В Тамбове четырёх местных жителей подозревают в мошенничестве с банковскими кредитами и легализации денежных средств. По версии следствия, ущерб, причинённый банку, превысил 75 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика совместно с другими фигурантами оформил шесть кредитных договоров на общую сумму 76 миллионов рублей.
По данным следствия, при получении кредитов банку предоставили заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате финансовой организации был причинён ущерб в размере 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован как мошенничество в особо крупном размере.
Кроме того, следствие установило, что фигуранты проводили финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств и имущества. Общая сумма таких операций превысила 6 миллионов рублей.
На основании материалов регионального УФСБ полиция возбудила уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 миллионов рублей. Также изъята часть оборудования.
Всем четырём подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства предполагаемых преступлений, возможные дополнительные эпизоды и других причастных лиц.