Руководителей коммерческой организации региона будут судить за мошенничество
Завершили расследование уголовных дел в отношении ряда бывших и нынешних руководителей одной из коммерческих структур региона, а также собственника юрлица, которое является её учредителем.
Установлено, что сообщники при реализации финансируемого госфондом договора на изготовление и поставку оборудования похитили крупную сумму денег.
— Имея фирмы за рубежом, дающие им возможность составлять документацию, а также устанавливать в своих интересах ценообразование на интересующее их оборудование, они подготовили заведомо ложные документы, в которых умышленно и необоснованно завысили сумму по данному договору. В результате противоправных действий бюджету РФ причинён ущерб на сумму более 31 млн рублей, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.
Кроме того, фигуранты переводили в иностранной валюте деньги на счета нерезидента. В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подали документы с ложными сведениями. Общая сумма переводов — больше 42 млн рублей.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 2 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу средств в иностранной либо российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору). Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.
пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области
Подписаться на канал | ТОП68 в MAX
