В Тамбовской области учредитель коммерческой организации пойдет под суд за мошенничество и незаконные валютные операции
В Тамбовской области учредитель коммерческой организации пойдет под суд за мошенничество и незаконные валютные операции
В Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя коммерческой организации региона. Его обвиняют в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ и пп. а, б ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
- По версии следствия, в 2024 году мужчина вместе с соучастниками по договору должен был изготовить и поставить оборудование в образовательное учреждение. Используя зарубежные фирмы, они подготовили заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты. Своими действиями они причинили более 31 млн рублей ущерба, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
Также соучастники переводили деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, они предоставили документы с заведомо недостоверными сведениями. Общая сумма переводов составила более 42 млн рублей. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. Уголовное дело направили в суд.
прокуратура Тамбовской области
Подписаться на Новый век|Telegram|MAX|ВК