В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и незаконных валютных операциях
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя коммерческой организации региона. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в 2024 году обвиняемый и его соучастники в рамках исполнения договора на изготовление и поставку оборудования в образовательное учреждение, финансируемого государственным фондом, подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам. В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 31 млн рублей.
Кроме того, соучастники осуществляли валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн рублей.
Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Тамбовской области.
Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд г. Тамбова.
Тот же суд рассмотрит уголовные дела в отношении еще двух соучастников преступлений, занимавших руководящие должности в коммерческой организации.
