Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 20 млн рублей
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2020 года по 2023 год обвиняемые, используя банковские счета 15 подконтрольных фирм и трех индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере от 12 до 14 % от перечисленных сумм. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 20 млн рублей.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами в ноябре 2023 года.
Уголовное дело прокуратура направит в Советский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.
